印度發出正式通知：小米 48 億元資金或被沒收

根據南都灣財社的報道，據悉，印度負責打擊金融犯罪的機構於11日正式向中國手機制造商小米科技在印度的分公司、公司負責人以及三家銀行（德意志銀行、滙豐銀行和花旗銀行）發出通知，指控他們非法向國外轉移資金，並涉嫌違反了印度的"外匯管理法"。據該機構表示，三家銀行之所以收到通知，是因爲它們在未進行充分的盡職調查和獲得必要文件的情況下，允許了作爲專利費支付的境外匯款。

根據之前披露的資料，印度中央執法局已經凍結了小米的銀行賬戶中涉及的555.1億印度盧比（約合人民幣48.1億元）。這次通知或意味着上述凍結資金將被正式沒收。

印度調查機構聲稱，小米的印度分公司通過將這些匯款僞裝成版權費的形式，違反了印度的外匯法規。而小米方面堅稱這些匯款都是合法的，並表示將採取一切手段來保護自身的聲譽和利益。

調查機構還指責這三家銀行在允許小米進行這些匯款時，沒有進行必要的盡職調查和獲取相關文件。

在2022年5月，印度反洗錢執行局指控小米及其旗下印度子公司自2015年開始以"支付版權費"的名義向小米集團等三家海外實體進行匯款，這一行爲被認爲"違反"了印度的《外匯管理法》，因此執法部門扣押了小米子公司的相關賬戶資產。當時，小米向法院表示，印度調查機構凍結了其在多家銀行的資產，這對其在印度的業務造成了"嚴重不成比例"的影響。小米印度方面表示："我們仔細研究了當局的命令，我們相信我們向銀行支付的特許權使用費和賬單都是合法且真實的。小米印度公司支付的這些版稅均用於我們印度版本產品中所使用的授權技術和知識產權。對小米印度來說，支付此類版稅是合法的商業行爲。當然，我們將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會。"然而，在今年四月，印度法院駁回了小米解凍資產的請求。